本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　經(jīng)本公司第三屆董事會第二次會議以本項議案以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過，同意為本公司控股子公司廈門市路橋建材有限公司向銀行申請壹年期8000萬元人民幣的授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，廈門市路橋建材有限公司所申請的銀行授信額度將用于企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

　　有關(guān)當(dāng)事方目前尚未正式簽署協(xié)議文件。本次擔(dān)保事項金額在公司董事會權(quán)限范圍內(nèi)，故無需提交股東大會表決。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保人名稱：廈門市路橋建材有限公司

　　注冊地點：海滄大橋西岸4號

　　法定代表人：洪鶴翔

　　經(jīng)營范圍：1、預(yù)制商品混凝土二級、2、混凝土構(gòu)件預(yù)制；3、從事混凝土及混凝土制品、建筑材料生產(chǎn)、加工及批發(fā)、零售；4、電器機械及器材的批發(fā)、零售及維修；5、倉儲；6、涂料施工；7、土石方工程；8、園林綠化；9、提供內(nèi)部勞務(wù)服務(wù)；10、架子（含毛竹、鋼管）、防水堵漏、模板、鋼筋、混凝土專項工程施工。

　　與本公司的關(guān)系：本公司的控股子公司

　　主要財務(wù)狀況：截止2005年12月31日，該公司資產(chǎn)總額為18686.44萬元、負債總額9807.04萬元、凈資產(chǎn)8879.40萬元、凈利潤833.58萬元。

　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保

　　期限：一年

　　擔(dān)保金額：8000萬元

　　四、董事會意見

　　董事會認為，廈門市路橋建材有限公司所申請的銀行授信額度是為了滿足該公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要，有利于擴大企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模，降低采購成本和資金成本，從廈門市路橋建材有限公司的經(jīng)營情況來看，該公司的支付風(fēng)險和按期兌付風(fēng)險較小。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)額

　　本公司累計對外擔(dān)保數(shù)額為7800萬元，均為對本公司控股子公司提供的擔(dān)保，不存在逾期擔(dān)保。

　　六、備查文件

　　1.經(jīng)與會董事簽字生效的董事會決議；

　　2.被擔(dān)保人最近一期的財務(wù)報表；

　　3.被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

　　                                                           廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司

　　                                                                        董事會

　　                                                                 2006年7月21日