中材集團(tuán)董事會2009年度工作報告專題會議現(xiàn)場

國務(wù)院國資委副主任邵寧主持會議并講話

　　“中材集團(tuán)是一個非常優(yōu)秀的企業(yè)，具有清晰的發(fā)展戰(zhàn)略，良好的自主創(chuàng)新基礎(chǔ)，實現(xiàn)了十年快速健康發(fā)展，董事會試點工作起步出色。”國務(wù)院國資委副主任邵寧對中材集團(tuán)給予高度評價。

　　6月29日，國務(wù)院國資委在北京召開中國中材集團(tuán)有限公司董事會2009年度工作報告專題會議。中材集團(tuán)是今年首家向國資委匯報董事會工作的董事會試點中央企業(yè)。

　　會議由邵寧主持。國務(wù)院國有重點大型企業(yè)監(jiān)事會主席董樹奎，國務(wù)院國資委17個廳局負(fù)責(zé)人、國務(wù)院國有重點大型企業(yè)監(jiān)事會18辦副主任李金鳳、國務(wù)院國資委試點工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位聯(lián)絡(luò)員，中材集團(tuán)董事會成員、董事會秘書、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人等60余人參加了會議。

　　中材集團(tuán)董事長譚仲明代表集團(tuán)董事會向會議作了《中國中材集團(tuán)有限公司2009年度董事會工作報告》，從董事會制度建設(shè)及運轉(zhuǎn)情況、集團(tuán)發(fā)展情況、預(yù)算執(zhí)行及生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況、經(jīng)理層的經(jīng)營業(yè)績考核與薪酬情況、經(jīng)理人員選聘情況、企業(yè)改革重組情況、職工收入分配情況、全面風(fēng)險管理體系建設(shè)情況、內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及調(diào)整情況、2010年度預(yù)算主要指標(biāo)以及2010年度董事會重點工作等十一個方面對中材集團(tuán)2009年度董事會工作進(jìn)行了總結(jié)與匯報。

　　報告中說，近十年來，中材集團(tuán)在國務(wù)院國資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)入了新的發(fā)展階段，呈現(xiàn)出資產(chǎn)重組步伐快、經(jīng)營規(guī)模壯大快、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)成長快、經(jīng)營效益增長快的良好發(fā)展局面。十年間，中材集團(tuán)資產(chǎn)總額增長11倍，年復(fù)合增長率為29%；營業(yè)收入增長28倍，年復(fù)合增長率為40%；利潤總額增長84倍，年復(fù)合增長率為56%。

　　報告回顧，2009年3月，中材集團(tuán)進(jìn)入第三批董事會試點企業(yè)名單；5月，完成工商變更登記，集團(tuán)名稱由“中國中材集團(tuán)公司”更名為“中國中材集團(tuán)有限公司”；6月，召開干部大會，宣布董事會組成，并召開第一屆董事會第一次會議，組建了四個專門委員會，聘任了新一屆經(jīng)理班子；9月，國資委組織召開了中材集團(tuán)董事會試點工作會議，中材集團(tuán)董事會試點工作全面展開。[Page]

國務(wù)院國有重點大型企業(yè)監(jiān)事會主席董樹奎講話

集團(tuán)董事長譚仲明代表集團(tuán)董事會向會議作報告

　　報告顯示，中材集團(tuán)的核心競爭力由三個方面構(gòu)成，即創(chuàng)新引領(lǐng)的發(fā)展模式、集成服務(wù)的商業(yè)模式、占領(lǐng)高端的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。2009年度，中材集團(tuán)的戰(zhàn)略和規(guī)劃目標(biāo)全面完成，并且大部分完成值優(yōu)于當(dāng)初的規(guī)劃目標(biāo)，取得了良好的實施效果。2009年，中材集團(tuán)共獲國防科技進(jìn)步獎，建材行業(yè)科技進(jìn)步獎、技術(shù)革新獎、工程咨詢成果獎、優(yōu)秀工程設(shè)計獎，建材工程建設(shè)優(yōu)秀工程勘察獎等各類科技獎項128項，科研力量有力地支持了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　報告強(qiáng)調(diào)，中材集團(tuán)實行董事會試點有利于完善切實可行的發(fā)展戰(zhàn)略；有利于建立規(guī)范有序的企業(yè)治理；有利于促進(jìn)科學(xué)有效的經(jīng)營管理；有利于加強(qiáng)覆蓋全面的風(fēng)險防范。2010年，中材集團(tuán)董事會將著力做好六個方面的主要工作，一是進(jìn)一步研究完善集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，推動集團(tuán)快速健康發(fā)展；二是深化集團(tuán)下屬企業(yè)改革改制，全面建立現(xiàn)代企業(yè)制度；三是切實履行董事會職責(zé)，提高決策科學(xué)性和有效性；四是加強(qiáng)董事會專門機(jī)構(gòu)和辦事機(jī)構(gòu)建設(shè)，從組織上保證董事會試點工作有效進(jìn)行；五是完善董事會規(guī)章制度，實現(xiàn)規(guī)范有序管理；六是加強(qiáng)信息溝通和調(diào)研工作，把握工作的針對性和真實性。

　　會上，中材集團(tuán)黨委書記、副董事長于世良，董事總經(jīng)理劉志江，外部董事楊育中、張來亮、張秋生，中材集團(tuán)黨委副書記、紀(jì)委書記、工會主席、職工董事張江以及集團(tuán)副總經(jīng)理、董事會秘書張海等分別從集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、公司治理、董事履行職責(zé)等方面進(jìn)行了補(bǔ)充發(fā)言。

　　董樹奎在會議上發(fā)表意見。他說，中材集團(tuán)的董事會工作報告全面、簡潔，概括得好，思路清晰。董事會根據(jù)新形勢加強(qiáng)了戰(zhàn)略研究，明確了公司發(fā)展方向，整合了內(nèi)部資源，優(yōu)化了組織機(jī)構(gòu)，完善了內(nèi)控制度，加強(qiáng)了審計監(jiān)督，這些工作，監(jiān)事會體會得尤為深刻。中材集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊工作作風(fēng)務(wù)實、儉樸，清正廉潔，執(zhí)行能力強(qiáng)，值得信任。

　　聽取匯報后，邵寧作總結(jié)講話。他說，這次會議開得充實，內(nèi)容豐富，效果很好。中材集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略清晰，自主創(chuàng)新能力強(qiáng)、基礎(chǔ)好，科技含量很高，各項指標(biāo)增長速度都很快，增長質(zhì)量好，不是一味地鋪攤子，發(fā)展非常健康，是一個非常優(yōu)秀的企業(yè)。中材集團(tuán)在內(nèi)部重組方面是中央企業(yè)的一個亮點，內(nèi)部整合很有效，為企業(yè)的下一步發(fā)展打下了良好基礎(chǔ)。

　　邵寧說，國資委推行中央企業(yè)董事會試點，就是要改善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，提高決策科學(xué)化水平。中材集團(tuán)董事會試點起步雖晚，但中材集團(tuán)董事會試點的起步工作做得出色，制度體系基本建立，運作規(guī)范，溝通順暢，注重效率，效果顯著。邵寧進(jìn)還就中材集團(tuán)董事會試點下一步需要完善和解決的問題提出具體指導(dǎo)意見。