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上海建工集團(tuán)股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示

  本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況

  本次會(huì)議沒有新提案提交表決

  一、會(huì)議召開和出席情況

 ?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間和地點(diǎn)

  上海建工集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于 2013 年 4 月 15 日上午在公司 B 樓 201 會(huì)議室召開。會(huì)議由公司董事會(huì)召集,由副董事長蔣志權(quán)先生主持。公司聘請(qǐng)的見證律師出席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法有效。

 ?。ǘ┏鱿瘯?huì)議的股東和代理人人數(shù)

  出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

  所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)                                1,686,760,518

  占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%)                              72.9340

 ?。ㄈ┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  公司在任董事 8 人,出席 7 人,董事長徐征先生因公出差請(qǐng)假;公司在任監(jiān)事3 人,出席 2 人,監(jiān)事施正峰先生因公出差請(qǐng)假;董事會(huì)秘書及其他部分高管列席會(huì)議。

  二、提案審議情況

  股東大會(huì)就董事會(huì)的提案以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式進(jìn)行了投票表決,審議通過了《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于發(fā)行保障房非公開定向發(fā)行債務(wù)融資工具的議案》,同意公司發(fā)行不超過人民幣 17 億元的債務(wù)融資工具定向用于宣橋鎮(zhèn)04-02 地塊共有產(chǎn)權(quán)保障住房項(xiàng)目建設(shè),并授權(quán)董事長在經(jīng)股東大會(huì)審議通過的發(fā)行方案內(nèi),全權(quán)決定和辦理與發(fā)行保障房非公開定向發(fā)行債務(wù)融資工具有關(guān)的 事宜,包括但不限于具體發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行額度、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行利率、簽署必要的文件、辦理必要的手續(xù)等。

  表決結(jié)果如下:

  全體股數(shù)        同意股數(shù)       反對(duì)股數(shù)      棄權(quán)股數(shù)    同意比例

  全體股東       1,686,760,518   1,686,561,118       199,400           0   99.9882%

  三、律師見證情況

  上海金茂凱德律師事務(wù)所李志強(qiáng)律師、任真律師對(duì)本次會(huì)議出具法律意見書,結(jié)論是:

  “本所認(rèn)為,公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,出席會(huì)議人員的資格合法有效,本次股東大會(huì)未有股東提出臨時(shí)提案,會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)通過的決議合法有效?!?

  四、備查文件及附件

  1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《上海建工集團(tuán)股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》;

  2、《上海金茂凱德律師事務(wù)所關(guān)于上海建工集團(tuán)股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

  上海建工集團(tuán)股份有限公司

  2013年4月16日

編輯:李艾東

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

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