本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、委托貸款概述

    瑞泰科技股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）2013 年 3 月 28 日召開第四屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于 2013 年公司為子公司提供委托貸款的議案》，公司擬為部分控股子公司及其下屬公司提供共計 2.45 億元的

委托貸款，期限為一年（以簽訂委托貸款合同的日期為限），根據(jù)提供委托貸款的實際金額和借款期限，按中國人民銀行同期貸款基準利率上浮 10%收取資金占用費。具體如下：

   序號          接受委托貸款的公司名稱           委托貸款最高額度（萬元）

     1     都江堰瑞泰科技有限公司                          2,500

     2     河南瑞泰耐火材料科技有限公司                    8,000

     3     鄭州瑞泰耐火科技有限公司                        8,000

     4     湘潭瑞泰高級硅磚有限公司                        6,000

                            合計                           24,500

    上述委托貸款不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)公司《對外提供財務(wù)資助管理制度》的有關(guān)規(guī)定，該事項需提交股東大會審議通過。

二、委托貸款對象基本情況

    （一）都江堰瑞泰科技有限公司（簡稱“都江堰瑞泰”）

    1、公司類型： 有限責任公司

    2、注冊地：都江堰市工業(yè)集中發(fā)展區(qū)

    3、法定代表人：馮中起

    4、注冊資本：6,500 萬元人民幣

    5、經(jīng)營范圍：保溫材料、耐火材料（不含石棉制品）的生產(chǎn)、銷售；成套工程承包及技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)。

    6、與本公司關(guān)系：都江堰瑞泰為公司的控股子公司，公司占其注冊資本的比例為 68.85%。

    7、2012 年度主要財務(wù)指標（單位：萬元）：

 總資產(chǎn)      實收資本    凈資產(chǎn)      資產(chǎn)負債率   營業(yè)收入     凈利潤   凈資產(chǎn)收益率

15,056.72      6,500    9,134.49       39.33%     8,800.17     306.51      3.27%

    （二）河南瑞泰耐火材料科技有限公司（簡稱“河南瑞泰”）

    1、公司類型： 有限責任公司

    2、注冊地：新鄭市薛店鎮(zhèn) S102 省道 26 公里處北側(cè)

    3、法定代表人：劉錫俊

    4、注冊資本：15,000 萬元人民幣

    5、經(jīng)營范圍：耐火材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

    6、與本公司關(guān)系：河南瑞泰為公司的控股子公司，公司占其注冊資本的比例為 67.99%。

    7、2012 年度主要財務(wù)指標（單位：萬元）：

 總資產(chǎn)      實收資本    凈資產(chǎn)      資產(chǎn)負債率   營業(yè)收入     凈利潤   凈資產(chǎn)收益率

39,992.11     15,000    18,325.91     54.18%      19,271.49    793.00      4.42%

    （三）鄭州瑞泰耐火科技有限公司（簡稱“鄭州瑞泰”）

    1、公司類型： 有限責任公司

    2、注冊地：河南省新密市

    3、法定代表人：劉錫俊

    4、注冊資本：10,500 萬元人民幣

    5、經(jīng)營范圍：耐火材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及與此相對應(yīng)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)和工程承包。

    6、與本公司關(guān)系：鄭州瑞泰為公司的控股子公司，公司占其注冊資本的比例為 70%。

    7、2012 年度主要財務(wù)指標（單位：萬元）：

 總資產(chǎn)      實收資本    凈資產(chǎn)      資產(chǎn)負債率   營業(yè)收入     凈利潤     凈資產(chǎn)收益率

30,589.44     10,500    13,541.41      55.73%     17,653.73   1,526.85      14.18%

    （四）湘潭瑞泰高級硅磚有限公司（簡稱“湘潭瑞泰”）

    1、公司類型： 有限責任公司

    2、注冊地：湘潭縣易俗河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)楊柳路西

    3、法定代表人：曾大凡

    4、注冊資本：5,000 萬元人民幣

    5、經(jīng)營范圍：硅磚耐火材料的生產(chǎn)、銷售及研究，以及與此相對應(yīng)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。（以上不含開采及中間產(chǎn)品為危險化學品的生產(chǎn)經(jīng)營）

    6、與本公司關(guān)系：湘潭瑞泰為公司控股子公司湖南瑞泰硅質(zhì)耐火材料有限公司的全資子公司。

    7、2012 年度主要財務(wù)指標（單位：萬元）：

 總資產(chǎn)      實收資本    凈資產(chǎn)      資產(chǎn)負債率   營業(yè)收入     凈利潤     凈資產(chǎn)收益率

10,297.40      5,000    3,859.71       62.52%      987.56     -1,119.47      -29%

三、委托貸款主要內(nèi)容

    上述委托貸款尚未簽訂具體協(xié)議，待委托貸款實際發(fā)生、協(xié)議正式簽訂后，公司將及時公告相關(guān)事宜。

四、本次委托貸款的目的和存在的風險

    公司對控股子公司及其下屬公司提供的委托貸款主要用于補充其日常經(jīng)營所需的流動資金、歸還銀行貸款、產(chǎn)能擴建和其他與生產(chǎn)經(jīng)營直接或間接相關(guān)的款項等，有利于控股子公司及其下屬公司減少財務(wù)成本。

    為了防范風險，接受委托貸款的控股子公司及其下屬公司將根據(jù)委托貸款額度提供資產(chǎn)抵押擔保。

五、獨董意見

   根據(jù)深圳證券交易所《信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 36 號——對外提供財務(wù)資助》的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨立董事，對公司《關(guān)于 2013 年公司為子公司提供委托貸款的議案》進行了認真核查，認為：

    1、公司向控股子公司及其下屬公司提供委托貸款是基于其正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，主要用于補充其生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金、歸還銀行貸款、產(chǎn)能擴建和其他與生產(chǎn)經(jīng)營直接或間接相關(guān)的款項等，有利于控股子公司的發(fā)展。

    2、都江堰瑞泰、河南瑞泰、鄭州瑞泰和湘潭瑞泰已同意用其持有的土地使用權(quán)、房產(chǎn)等相關(guān)資產(chǎn)抵押給公司，為本次委托貸款提供反擔保。

    3、本次公司為控股子公司及其下屬公司提供委托貸款公平、公允，程序合法合規(guī)，風險可控，對公司無負面影響，不會損害公司和股東的合法權(quán)益，同意公司為都江堰瑞泰、河南瑞泰、鄭州瑞泰和湘潭瑞泰提供委托貸款。

六、備查文件

    《瑞泰科技股份有限公司第四屆董事會第十九次會議決議》。

    特此公告。

                                       瑞泰科技股份有限公司

                                               董事會

                                          2013 年 3 月 30 日