本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議通知、召開和出席情況

　　《廈門市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司關(guān)于召開 2012 年年度股東大會的公告》已在 2013 年 3 月 28 日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上披露。

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、現(xiàn)場會議召開時間：2013 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00；網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2013 年 5 月 16 日至 2013 年 5 月 17 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2013年5月17日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2013年5月16日下午15:00至2013年5月17日下午15:00 期間的任意時間。

　　3、會議主持人：董事長蔡永太先生

　　4、會議召開地點：廈門市湖濱南路 62 號建設(shè)科技大廈 13 樓公司會議室

　　5、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式

　　6、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　出席會議的股東及股東授權(quán)代表共 43 名，代表股份總數(shù) 119,346,257 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 58.8492%。其中，現(xiàn)場參與表決的股東及股東授權(quán)代表人數(shù)為 39 名，代表公司股份數(shù)量為 119,158,407 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為 58.7566%；通過網(wǎng)絡(luò)投票參與表決的股東人數(shù)為 4 名，代表公司股份數(shù)量為187,850 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為 0.0926%。

　　公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員及見證律師出席、列席了本次會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進行表決，各議案的審議及表決情況如下：

　　（一）審議通過了《公司 2012 年度董事會工作報告》；

　　同意 119,346,257 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %；無反對票；無棄權(quán)票。

　?。ǘ徸h通過了《公司 2012 年度監(jiān)事會工作報告》；

　　同意 119,346,257 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %；無反對票；無棄權(quán)票。

　　（三）審議通過了《公司 2012 年度財務(wù)決算報告》；

　　同意 119,346,257 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %；無反對票；無棄權(quán)票。

　　（四）審議通過了《關(guān)于公司 2012 年度利潤分配預(yù)案的議案》；

　　同意 119,266,357 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9331 %；

　　反對 79,900 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0669%；

　　棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。

　?。ㄎ澹徸h通過了《關(guān)于公司 2012 年年度報告及其摘要的議案》；

　　同意 119,346,257 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %；無反對票；無棄權(quán)票。

　?。徸h通過了《關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2013年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》；

　　同意 119,346,257 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %；無反對票；無棄權(quán)票。

　　（七）審議通過了《關(guān)于同意公司及子公司進行銀行融資的議案》；

　　同意 119,346,257 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %；無反對票；無棄權(quán)票。

　?。ò耍徸h通過了《關(guān)于為子公司進行銀行融資提供擔(dān)保的議案》；

　　同意 119,346,257 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %；無反對票；無棄權(quán)票。

　?。ň牛徸h通過了《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》；

　　同意 119,346,257 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %；無反對票；無棄權(quán)票。

　?。ㄊ徸h通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。

　　同意 119,346,257 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %；無反對票；無棄權(quán)票。

　　上述議案中第（四）項、（九）項、（十）項議案為特別議案，其他議案為普通議案。本次會議特別議案表決同意的股份數(shù)超過了此次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二，普通議案表決同意的股份數(shù)超過了此次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的

　　二分之一，因此前述議案均獲得股東大會通過。

　　三、獨立董事述職情況

　　本次股東大會由公司獨立董事盧永華先生代表全體獨立董事向大會作2012年度獨立董事述職報告，述職報告包括2012年度出席董事會、股東會議、發(fā)表獨立意見、日常工作情況等。

　　四、律師出具的法律意見

　　福建至理律師事務(wù)所委派律師對本次會議進行見證，發(fā)表意見如下：綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

　　五、備查文件

　　1、廈門市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司 2012 年年度股東大會決議；

　　2、福建至理律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　廈門市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司

　　董    事    會

　　二〇一三年五月十八日