證券代碼：600585          證券簡(jiǎn)稱：海螺水泥          編號(hào)：臨 2013-10

　　安徽海螺水泥股份有限公司Anhui Conch Cement Company Limited董事會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”或“公司”）六屆一次董事會(huì)會(huì)議于二〇一三年五月二十八日在本公司會(huì)議室召開，應(yīng)到董事 8 人，實(shí)到董事 8 人。公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議有效。

　　本次會(huì)議通過(guò)如下決議：

　　一、推選郭文叁先生擔(dān)任本公司第六屆董事會(huì)之董事長(zhǎng)。

　　二、審議通過(guò)關(guān)于調(diào)整董事會(huì)審核委員會(huì)委員和董事會(huì)薪酬及提名委員會(huì)委員的議案。

　　鑒于本公司第五屆董事會(huì)董事的任期已于二〇一三年五月二十八日（即二○一二年度股東大會(huì)召開之日）屆滿，康洹先生、丁美彩先生已卸任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事職務(wù)。根據(jù)本公司《審核委員會(huì)職權(quán)范圍書》和《薪酬及提名委員會(huì)職權(quán)范圍書》，康洹先生、丁美彩先生需同時(shí)卸任董事會(huì)審核委員會(huì)和薪酬及提名委員會(huì)委員職務(wù)。公司二○一二年度股東大會(huì)已批準(zhǔn)方俊文先生、戴國(guó)良先生擔(dān)任本公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事。

　　本公司第六屆董事會(huì)審核委員會(huì)委員為：方俊文先生、黃灌球先生和戴國(guó)良先生，其中，由黃灌球先生擔(dān)任審核委員會(huì)主席。

　　本公司第六屆董事會(huì)薪酬及提名委員會(huì)委員為：方俊文先生、黃灌球先生、戴國(guó)良先生、郭景彬先生和章明靜女士，其中，由方俊文先生擔(dān)任薪酬及提名委員會(huì)主席。

　　三、審議通過(guò)關(guān)于本公司經(jīng)營(yíng)層人員調(diào)整的議案。

　　因公司發(fā)展需要，同時(shí)為更好地培養(yǎng)年輕干部，實(shí)現(xiàn)公司“十二五”發(fā)展目標(biāo)，紀(jì)勤應(yīng)先生請(qǐng)求辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，汪鵬飛先生、何承發(fā)先生、章明靜女士請(qǐng)求辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。董事會(huì)經(jīng)審慎考慮，批準(zhǔn)前述四位高管人員的辭任請(qǐng)求，并對(duì)紀(jì)勤應(yīng)先生、汪鵬飛先生、何承發(fā)先生、章明靜女士在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示感謝！

　　根據(jù)董事會(huì)薪酬及提名委員會(huì)之建議，同意聘任王建超先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，聘任李群峰先生、許庚友先生、李曉波先生擔(dān)任公司總經(jīng)理助理（相關(guān)人員簡(jiǎn)歷請(qǐng)參見附件）。

　　四、審議通過(guò)本公司向安徽海螺川崎工程有限公司采購(gòu)余熱發(fā)電設(shè)備及接受其提供相關(guān)服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易、本公司向安徽海螺川崎節(jié)能設(shè)備制造有限公司采購(gòu)原料立磨的關(guān)聯(lián)交易，以及本公司下屬子公司與英德龍山水泥有限責(zé)任公司之間的關(guān)聯(lián)交易。（有關(guān)詳情請(qǐng)參見本公司發(fā)布的[2013]第11號(hào)臨時(shí)公告。）

　　五、審議通過(guò)關(guān)于投資印尼南蘇拉威西 MAROS 水泥項(xiàng)目的議案，項(xiàng)目首期預(yù)計(jì)投資額約為 20 億元人民幣。

　　安徽海螺水泥股份有限公司董事會(huì)

　　二0一三年五月二十八日

　　附：相關(guān)高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

　　王建超先生，1964年7月出生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。王先生畢業(yè)于黃山學(xué)院，于1982年加入本集團(tuán)，曾擔(dān)任安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司（“海螺集團(tuán)”）進(jìn)出口部副部長(zhǎng)、本公司國(guó)際業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)、供應(yīng)部部長(zhǎng)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作部部長(zhǎng)、以及總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理等職務(wù)。王先生現(xiàn)亦擔(dān)任海螺集團(tuán)副總經(jīng)理。

　　李群峰先生，1971年9月出生，助理工程師。李先生畢業(yè)于洛陽(yáng)工業(yè)高等?？茖W(xué)校，于1994年加入本集團(tuán)，曾擔(dān)任銅陵海螺制造分廠廠長(zhǎng)、生產(chǎn)品質(zhì)處處長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理等職務(wù)。李先生現(xiàn)亦擔(dān)任皖北區(qū)域管理委員會(huì)主任、銅陵海螺總經(jīng)理、懷寧海螺董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等職務(wù)。

　　許庚友先生，1961年5月出生，工程師。許先生畢業(yè)于安徽建材學(xué)校，于1982年加入本集團(tuán)，曾擔(dān)任白馬山水泥廠廠長(zhǎng)助理、南通海螺總經(jīng)理、中國(guó)水泥廠董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、江蘇區(qū)域管理委員會(huì)主任等職務(wù)。許先生現(xiàn)亦擔(dān)任貴州、云南區(qū)域管理委員會(huì)主任、保山海螺董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理等職務(wù)。

　　李曉波先生，1970年3月出生，助理工程師。李先生畢業(yè)于天津建材學(xué)校，于1990年加入本集團(tuán)，曾擔(dān)任寧國(guó)水泥廠技術(shù)主管、公司裝備部部長(zhǎng)助理、副部長(zhǎng)、常務(wù)副部長(zhǎng)、英德海螺常務(wù)副總經(jīng)理等職務(wù)。李先生現(xiàn)亦擔(dān)任川渝區(qū)域管理委員會(huì)主任、重慶海螺董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、達(dá)州海螺董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理等職務(wù)。