證券代碼：002398 證券簡稱：建研集團 公告編號：2013-041

廈門市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司

關(guān)于公司擬參與籌建民營銀行的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、投資概況

1、投資基本情況

廈門市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以自有資金3,000萬元（指人民幣元，下同）參股商匯銀行（暫定名，具體以工商部門核準的名稱為準）。商匯銀行擬注冊資本為10億元，其中，公司擬以自有資金投資3,000萬元，占注冊資本的3%；其余97%計97,000萬元由其他股東投入。同時，公司同意按擬出資額3,000萬元的2%入股主要用于推動商匯銀行成立的廈門商匯聯(lián)合投資股份有限公司，并遵守運作規(guī)則。

2、商匯銀行的設(shè)立需報相關(guān)政府部門審批。

3、董事會審議情況

2013年12月9日，公司召開第三屆董事會第三次會議，會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司擬參與籌建民營銀行的議案》。本次投資金額未超出公司董事會決策權(quán)限，不需要提交股東大會審議。

4、本次交易對公司當前主業(yè)未來的發(fā)展不構(gòu)成重大影響。

5、本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

二、投資標的的基本情況

1、商匯銀行的基本情況：

（1）公司名稱：商匯銀行；

（2）注冊資本：10億元；

（3）注冊地址：廈門市；

2、設(shè)立方式

商匯銀行系采用發(fā)起設(shè)立方式。

3、出資方式：

由股東采用貨幣出資方式設(shè)立商匯銀行。公司亦以現(xiàn)金出資，全部來源于自有資金，不直接或間接使用募集資金。

4、股東構(gòu)成：

目前設(shè)立商匯銀行的發(fā)起人（籌建主體）將在股東申報材料審核后確定。

籌建主體的其他發(fā)起人與本公司、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

三、本次投資的背景及對本公司的影響

為積極響應(yīng)國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于金融支持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》中關(guān)于“嘗試由民間資本發(fā)起設(shè)立自擔風(fēng)險的民營銀行”，以及銀監(jiān)會發(fā)布的“關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間資本進入銀行業(yè)的實施意見”等政策，在不影響主營業(yè)務(wù)的前提下，公司擬參與商匯銀行的設(shè)立事宜。

本次投資能有效強化公司與金融機構(gòu)的戰(zhàn)略合作關(guān)系，不斷豐富公司的經(jīng)營結(jié)構(gòu)、拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升公司的綜合競爭力。

本次投資仍存在一定風(fēng)險，主要包括：

1、資金介入的風(fēng)險：成立新公司將占用公司自有資金，可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流減少，增加財務(wù)風(fēng)險。

2、不確定性風(fēng)險：本次合作相關(guān)事項，系公司與相關(guān)公司達成的初步意向，合作存在不確定性風(fēng)險。同時，商匯銀行開業(yè)經(jīng)營需要取得相關(guān)監(jiān)管部門的核準，因而存在因監(jiān)管部門不批準導(dǎo)致該公司不能設(shè)立的風(fēng)險。

鑒于該事項仍存在不確定性，公司將按照有關(guān)規(guī)定，根據(jù)該事項進展情況，及時履行信息披露義務(wù)。敬請投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

四、備查文件

1、公司第三屆董事會第三次會議決議；

特此公告。

廈門市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司

董 事 會

二〇一三年十二月十日