證券代碼：600068 股票簡稱：葛洲壩 編號：臨2013-053

債券代碼：126017 債券簡稱：08葛洲債

中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司

第五屆董事會第二十次會議（臨時(shí)）決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十次會議（臨時(shí)）于2013年12月13日以書面方式發(fā)出通知，2013年12月20日在公司北京辦公區(qū)第一會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議由聶凱董事長主持，本次會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事8名，付俊雄董事因公務(wù)未能親自出席會議，委托和建生董事代為出席會議并行使表決權(quán)，部分監(jiān)事和高級管理人員列席會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。

經(jīng)過與會董事的認(rèn)真討論，會議以記名投票表決的方式，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，形成以下決議：

一、審議通過《中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司關(guān)于對湖北證監(jiān)局監(jiān)管關(guān)注函的整改報(bào)告》

中國證監(jiān)會檢查組于2013年9月對本公司進(jìn)行了2012年年報(bào)現(xiàn)場檢查，根據(jù)檢查情況對本公司出具了《湖北證監(jiān)局關(guān)于對中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司的監(jiān)管關(guān)注函》（鄂證監(jiān)公司字〔2013〕72號）。收到《監(jiān)管關(guān)注函》后，本公司高度重視，對有關(guān)問題逐項(xiàng)進(jìn)行核查和分析，研究制定了整改措施，形成整改方案，并已完成整改。董事會同意本公司對湖北證監(jiān)局監(jiān)管關(guān)注函的整改報(bào)告。

二、審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》 根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任陳曉華先生、鄧銀啟先生、李恩義先生為公司總經(jīng)理助理（簡歷附后）。

公司獨(dú)立董事對此項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為陳曉華先生、鄧銀啟先生、李恩義先生符合《公司法》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司高級管理人員的任職資格的有關(guān)規(guī)定，聘任程序合法有效。

三、審議通過《關(guān)于設(shè)立中國葛洲壩集團(tuán)電力投資（利比里亞）有限公司并投資利比里亞邦礦重油電站項(xiàng)目的議案》

公司董事會同意設(shè)立中國葛洲壩集團(tuán)電力投資（利比里亞）有限公司，注冊地址為利比里亞首都蒙羅維亞。注冊資本5萬美元，由本公司所屬的3家全資子公司以現(xiàn)金方式出資，其中：中國葛洲壩集團(tuán)投資控股有限公司出資2.5萬美元，出資比例50%；中國葛洲壩集團(tuán)國際工程有限公司出資1.5萬美元，出資比例30%；葛洲壩集團(tuán)機(jī)電建設(shè)公司出資1萬美元，出資比例20%。經(jīng)營范圍為電力投資、建設(shè)、生產(chǎn)及銷售（具體內(nèi)容根據(jù)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)規(guī)定確定）。

中國葛洲壩集團(tuán)電力投資（利比里亞）有限公司設(shè)立后，將投資利比里亞邦礦重油電站項(xiàng)目。利比里亞邦礦重油項(xiàng)目位于利比里亞首都蒙羅維亞東北方向的中部邦州西南地區(qū)，項(xiàng)目總裝機(jī)174MW，計(jì)劃于2014年初開工，2016年底投產(chǎn)發(fā)電，項(xiàng)目總投資金額為9.91億元人民幣。經(jīng)測算，項(xiàng)目全投資內(nèi)部收益率13.5%，投資回收期（含建設(shè)期）9.7年。

四、審議通過《關(guān)于葛洲壩集團(tuán)水泥有限公司在莫桑比克設(shè)立合資公司的議案》

公司董事會同意公司全資子公司葛洲壩集團(tuán)水泥有限公司與中國葛洲壩集團(tuán)國際工程有限公司、莫桑比克DDS公司、DDS發(fā)展公司和莫桑比克投資管理有限公司在莫桑比克設(shè)立合資公司。合資公司名稱為葛洲壩莫桑比克水泥有限公司，注冊地址在莫桑比克楠普拉省納卡拉市，注冊資本為50萬美元，以現(xiàn)金方式出資，其中：葛洲壩集團(tuán)水泥有限公司出資27.5萬美元，出資比例為55%；中國葛洲壩集團(tuán)國際工程有限公司出資12.5萬美元，出資比例為25%；莫桑比克DDS公司出資5.3333萬美元，出資比例為10.67%；DDS發(fā)展公司出資2.6667萬美元，出資比例為5.33%；莫桑比克投資管理有限公司出資2萬美元，出資比例為4%。該公司經(jīng)營范圍為水泥、水泥熟料、商品混凝土和其它建筑材料的生產(chǎn)及銷售，石灰?guī)r、粘土及水泥生產(chǎn)所需的其它原材料的開發(fā)及銷售，水泥設(shè)施的制造及銷售，水泥技術(shù)咨詢服務(wù)，貨物運(yùn)輸，水泥和水泥熟料的進(jìn)出口貿(mào)易，煤炭及水泥生產(chǎn)所需其他原料的進(jìn)口，以及補(bǔ)充或支持這些業(yè)務(wù)的其它業(yè)務(wù)。

五、審議通過《關(guān)于葛洲壩集團(tuán)三峽實(shí)業(yè)有限公司更名的議案》

公司董事會同意將全資子公司葛洲壩集團(tuán)三峽實(shí)業(yè)有限公司更名為中國葛洲壩集團(tuán)三峽建設(shè)工程有限公司。

特此公告。

中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司董事會

2013年12月24日

附件

高級管理人員簡歷

陳曉華，男，1974年8月出生，漢族，江西崇仁人，大學(xué)學(xué)歷，中共黨員，高級工程師。1996年7月參加工作，歷任葛洲壩集團(tuán)第一工程有限公司項(xiàng)目副總工、項(xiàng)目經(jīng)理、市場開發(fā)部部長、總經(jīng)理助理，中國葛洲壩集團(tuán)國際工程有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理助理、中國葛洲壩集團(tuán)國際工程有限公司總經(jīng)理（法定代表人）、副董事長、黨委副書記，中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司國際業(yè)務(wù)部主任、外事辦公室主任。

鄧銀啟，男，1962年11月出生，漢族，湖北仙桃人，研究生學(xué)歷，中共黨員，教授級高級工程師。1981年12月參加工作，歷任葛洲壩集團(tuán)第四工程有限公司副總工程師，葛洲壩集團(tuán)清江施工局副局長，局長，湖北葛洲壩建設(shè)工程有限公司總經(jīng)理、黨委副書記、副董事長，葛洲壩新疆工程局（有限公司）董事長、總經(jīng)理、黨委副書記。現(xiàn)任中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理助理、中國葛洲壩集團(tuán)第三工程有限公司董事長。

李恩義，男，1960年7月出生，漢族，湖北沔陽人，研究生學(xué)歷，中共黨員，高級工程師。1981年6月參加工作，歷任葛洲壩集團(tuán)第二工程有限公司副總工程師、副總經(jīng)理，龍灘水電站項(xiàng)目總經(jīng)理，四川施工局副局長，瀾滄江施工局局長、黨工委副書記?，F(xiàn)任中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理助理、中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司西南分公司總經(jīng)理、黨委副書記。