福建水泥關(guān)于未履行完畢承諾事項專項披露的公告
證券代碼:600802 證券簡稱:福建水泥 編號:臨2014-004
福建水泥股份有限公司
關(guān)于未履行完畢承諾事項專項披露的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建水泥股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第4號--上市公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》及證監(jiān)會上市一部、福建證監(jiān)局的有關(guān)通知要求,對公司及公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方等相關(guān)主體的承諾事項進行了認真嚴格的專項自查,現(xiàn)將尚未履行完畢的承諾及履行情況進行專項披露如下:
一、截止目前,公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方以及本公司未有超過承諾履行期限未履行承諾的情況。
二、目前尚處于承諾期限而未履行完畢的承諾事項,主要有以下幾項:
1、與關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的承諾
2012年5月,本公司控股股東福建省建材(控股)有限責任公司的全資子公司福建省三達石灰石廠(甲方)與本公司(乙方)簽署的《順昌洋姑山石灰石礦采礦權(quán)價款承付協(xié)議書》,采礦權(quán)人甲方為延續(xù)辦理順昌縣洋姑山石灰石礦采礦許可證應繳納的采礦權(quán)價款總額2357.65萬元,由本公司煉石水泥廠承擔并向國土資源部門于2012~2014年期間分期支付,并在支付第二期采礦權(quán)價款以后各期還應按銀行同期貸款利率支付相應利息。甲方向本公司承諾以下事項:
(1)在甲方2012年3月向福建省國土資源廳延續(xù)辦理的順昌縣洋姑山石灰石礦山采礦許可證(證號:C3500002010127110101871)有效期(2012年3月7日至2032年3月7日)內(nèi),乙方為唯一且連續(xù)有償使用該采礦許可證的使用人;未來該采礦權(quán)如轉(zhuǎn)讓,在同等條件下,乙方享有優(yōu)先受讓權(quán),且屆時該采礦權(quán)公允價值中包含的因乙方承付采礦權(quán)價款形成的相應余額部分應予扣除;甲方支持乙方在條件成熟時,將其擁有的該采礦權(quán)經(jīng)評估后作價注入乙方。
(2)甲方承諾,乙方有償使用甲方上述采礦許可證的費用,以保證乙方使用甲方的石灰石成本低于市場交易價格為定價原則。在有償使用甲方上述采礦許可證的初始五年內(nèi),乙方有償使用甲方礦證石灰石礦資源價格(關(guān)聯(lián)交易價格)根據(jù)乙方實際開采石灰石的數(shù)量(即該礦山外包開采結(jié)算量),按照每噸1元計算;五年期滿以后,如果石灰石市場交易價格(礦企出廠不含稅價)比2012年基準價大幅上漲50%以上,則可以按不高于石灰石市場交易價格上漲幅度的10%調(diào)增乙方有償使用甲方礦證石灰石礦資源價格,但必須保證乙方屆時按調(diào)增后價格使用的石灰石成本至少比市場交易價格低10%為前提。
承諾完成期限:自作出承諾(2012年5月)的當年起長期有效,直至本公司完成受讓甲方的采礦權(quán)為止。
截至目前,承諾人未發(fā)生違反承諾的情況,該承諾事項仍在嚴格履行中。
2、現(xiàn)金分紅承諾
經(jīng)公司于2012年9月6日召開的2012年第二次臨時股東大會審議通過,公司2012-2014年股東回報規(guī)劃如下:未來三年內(nèi)(2012 年度-2014 年度),在滿足《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金股利分配條件時,公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%,且在最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤應不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。在滿足上述現(xiàn)金股利分配的基礎(chǔ)上,公司可以根據(jù)累計可供分配利潤、公積金及現(xiàn)金流狀況,以公司發(fā)展規(guī)模與股本相適應的原則,提出股票股利分配預案并在股東大會審議批準后實施。
詳見公司于2012年8月21日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載的《福建水泥股份有限公司第六屆董事會第二十一次會議決議公告》中的《公司2012-2014年股東回報規(guī)劃》。
承諾完成期限:長期有效。
截至目前,承諾人未發(fā)生違反承諾的情況,該承諾事項仍在嚴格履行中。
除上述承諾事項外,公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方以及本公司無其他未完成承諾事項。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事會
2014年2月12日
編輯:劉冰
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com