證券簡稱：天山股份 證券代碼：000877 編號：2014－005號

新疆天山水泥股份有限公司

關于未履行完畢承諾事項的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第4號--上市公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》及新疆證監(jiān)局《關于做好上市公司承諾及履行信息披露工作的通知》（新證監(jiān)局[2014]8號）等相關規(guī)定，新疆天山水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天山股份”）對公司及公司的實際控制人、股東、關聯(lián)方等相關主體的承諾事項進行了專項自查，公司不存在不符合監(jiān)管指引要求和超期未履行承諾的情況。截止2013年12月31日，上述各方未履行完畢的承諾事項如下：

事項  類型 承諾人 承諾事項 做出承諾時間 承諾完成期限 目前履行情況

股權分置改革承諾（包括但不限于業(yè)績補償、不低于某價格減持等承諾） 無 無 無 無 無

避免同業(yè)競爭的承諾 新疆天山水泥股份有限公司 天山股份出具承諾，如公司控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)從事與本公司構成同業(yè)競爭的業(yè)務，本公司將采取優(yōu)先收購與構成同業(yè)競爭業(yè)務有關的資產或股權，要求其在限定時間內將構成同業(yè)競爭的業(yè)務轉讓給無關聯(lián)的第三方或者要求其停止生產、經營構成同業(yè)競爭的業(yè)務、采取其他方式解決同業(yè)競爭問題，包括但不限于以構成同業(yè)競爭的業(yè)務組建項目子公司，并由公司控股。同時要求控股股東及實際控制人承擔因為違反其做出的承諾而給公司造成的損失。 2009年8月15日 長期 正在履行

避免同業(yè)競爭的承諾 中國中材集團有限公司、 中國中材股份有限公司 為避免可能產生的同業(yè)競爭，本公司控股股東中國中材股份有限公司（簡稱：中材股份）及實際控制人中國中材集團有限公司（簡稱：中材集團）承諾：（1）中材集團、中材股份保證不利用實際控制人或控股股東的地位損害天山股份及天山股份其他股東的利益。  （2）在中材集團、中材股份作為天山股份的實際控制人和控股股東期間，保證中材集團、中材股份及其控股子公司和實際控制的其他企業(yè)與天山股份（包括天山股份所控股企業(yè)）在同一銷售市場上不進行相同經營業(yè)務的投入，不從事與天山股份相同或類似的生產、經營業(yè)務或活動，以避免對天山股份的生產經營構成業(yè)務競爭。  （3）中材集團、中材股份將嚴格履行上述承諾，如有違反，將依法承擔賠償責任。  （4）在中材集團、中材股份控制的其他企業(yè)與天山股份存在關聯(lián)關系期間，本承諾書為有效之承諾。 2009年4月27日 長期 正在履行

避免同業(yè)競爭的承諾 中國中材股份有限公司 2011年7月15日，中材股份就下屬水泥企業(yè)之間同業(yè)競爭問題向天山股份出具如下說明：  “中國中材股份有限公司（以下簡稱我公司）下屬水泥企業(yè)包括新疆天山水泥股份有限公司（以下簡稱天山股份）、中材水泥有限責任公司、寧夏建材集團有限責任公司和甘肅祁連山水泥集團股份有限公司，為避免天山股份與其他三家水泥企業(yè)之間將來可能產生的同業(yè)競爭，我公司水泥事業(yè)部對相應事宜作出規(guī)劃，相關內容如下：  （1）天山股份水泥生產和銷售區(qū)域集中于新疆自治區(qū)和江蘇省，中材水泥有限責任公司、寧夏建材集團有限責任公司和甘肅祁連山水泥集團股份有限公司不在新疆自治區(qū)和江蘇省新建水泥生產線，不將新疆自治區(qū)和江蘇省作為目標市場。  （2）我公司將繼續(xù)認真履行2009年4月27日向天山股份出具的《關于避免同業(yè)競爭的承諾》。（即2010年非公開發(fā)行時所作承諾） 2011年7月15日 長期 正在履行

（3）2010年9月7日，中國中材集團有限公司作出承諾‘中材集團將根據(jù)境內監(jiān)管規(guī)則要求，本著消除公司水泥業(yè)務潛在的同業(yè)競爭，促進上市公司健康發(fā)展的原則，積極與相關下屬公司所在地人民政府和股東協(xié)調，以取得地方人民政府和股東的支持，采用符合法律法規(guī)、上市公司及股東利益的方式，用5年的時間，逐步實現(xiàn)對水泥業(yè)務的梳理，并將水泥業(yè)務整合為一個發(fā)展平臺，從而徹底解決水泥業(yè)務的同業(yè)競爭’。 2011年7月15日 2015年9月7日 正在履行

（4）我公司將按照中材集團所作承諾，根據(jù)各區(qū)域內水泥業(yè)務的市場、資產狀況、資本市場的認可程度、通過資產并購、重組等多種方式，制定具體操作方案，逐步推進，最終消除下屬水泥企業(yè)之間已存在的或潛在的同業(yè)競爭?！?2011年7月15日 長期 正在履行

重大資產重組相關承諾 無 無 無 無 無

上市公司收購相關承諾 中國非金屬材料總公司（中國中材股份有限公司） 1、不利用自身對天山股份的第一大股東地位及控制性影響謀求天山股份在業(yè)務合作等方面給予優(yōu)于市場第三方的權利。  2、不利用自身對天山股份的第一大股東地位及控制性影響謀求與天山股份達成交易的優(yōu)先權利。  3、不以低于市場價格的條件與天山股份進行交易，亦不利用該類交易從事任何損害天山股份利益的行為。 2005年05月25日 長期 正在履行

為避免本次收購后，中材總公司及其下屬公司與天山股份之間發(fā)生同業(yè)競爭，中材總公司承諾：  （1）中材總公司在同一市場上將不從事與天山股份相同或類似的生產、經營業(yè)務，以避免對天山股份的生產經營構成新的、可能的直接或間接的業(yè)務競爭。  （2）中材總公司保證將促使其下屬、控股或其他具有實際控制權的企業(yè)在同一市場上不直接或間接從事、參與或進行與天山股份的生產、經營相競爭的任何活動。 2005年05月25日 長期 正在履行

其他未履行的承諾事項 無 無 無 無 無

已披露履行承諾與實際履行不一致的情形 無 無 無 無 無

特此公告。

　新疆天山水泥股份有限公司董事會

二○一四年二月十四日