一、全票通過《關(guān)于公司高級管理人員變動的議案》：  

    因工作變動，同意朱文浩先生辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。  

    由總經(jīng)理提名，并經(jīng)公司董事會提名委員會審核，會議同意聘任吳飛龍先生為公司副總經(jīng)理、聘任王守貴先生為公司總經(jīng)理助理（吳飛龍先生、王守貴先生個人簡歷請見附件一）。  

    二、全票通過《關(guān)于繼續(xù)聘任公司高級管理人員的議案》：  

    鑒于公司現(xiàn)任高級管理人員任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，由公司總經(jīng)理提名并經(jīng)公司第四屆董事會提名委員會審核，本次會議同意繼續(xù)聘任劉建平先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理；聘任董齊芳先生、吳俊勇先生、袁平先生為公司副總經(jīng)理；聘任楊國華先生為公司財務(wù)總監(jiān)（財務(wù)負(fù)責(zé)人）；聘任柳力賓先生、杜受華先生、陳雪琴女士為公司總經(jīng)理助理；聘任董齊芳先生兼任公司總工程師。  

    由2004 年10 月22 日公司第四屆董事會第一次會議審議通過，本屆董事會已聘任陳建龍先生為公司總經(jīng)理、聘任周正女士為公司董事會秘書。  

    按照《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司第四屆董事會所聘前述高級管理人員，其聘期從本次董事會決議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿止。  

    對上述第一、第二項人事議案的獨立董事意見請見附件二。  

    三、全票通過《四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》（全文請見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn 本公司相關(guān)資料）。  

    特此公告  

    四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會  

    2005 年1 月12 日  

    附件一：吳飛龍先生、王守貴先生個人簡歷  

    吳飛龍先生簡歷  

    吳飛龍先生，漢族，浙江杭州人，1955 年8 月出生，大學(xué)學(xué)歷（浙江教育學(xué)院中文系函授），中共黨員。1971 年10 月參加工作，歷任黑龍江佳木斯蘇木河農(nóng)場一連指導(dǎo)員、場黨委委員；佳木斯郊區(qū)農(nóng)場處副處長（1975 年10 月當(dāng)選中共佳木斯市第七屆市委委員）；浙江富陽中學(xué)教師；富陽市委黨校教研室主任、黨委委員；浙江富陽市三山鎮(zhèn)黨委副書記（掛職）；富陽鐵路總公司總經(jīng)理助理；浙江富陽地方鐵路有限公司副總經(jīng)理；華倫集團(tuán)秘書辦主任、黨總支委員等職務(wù)。2004 年1 月至今任四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事辦主任，2004 年12 月至今任四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司黨委書記。  

    王守貴先生簡歷  

    王守貴先生，漢族，山東濰坊人，1949 年4 月出生，中專文化，高級工程師，中共黨員。1969 年9 月參加工作，歷任峨眉水泥廠化驗室副主任；伊拉克法魯加白水泥廠化驗室主任工程師；峨眉水泥廠制成車間主任；拉薩水泥廠副廠長；峨眉水泥廠工藝設(shè)計處處長；仁壽水泥廠技改工程常務(wù)副指揮長；峨眉水泥廠設(shè)計科研所所長；峨眉水泥廠副廠長等職，2004 年4 月至今任峨眉水泥一廠總工程師。  

    附件二：獨立董事意見  

    關(guān)于公司高級管理人員變動及繼續(xù)聘任公司高級管理人員的獨立董事意見  

    四川金頂（集團(tuán)）股份有限于2005 年1 月10 日以通訊方式召開了2005 年度第一次董事會議，會議審議了《關(guān)于公司高級管理人員變動的議案》、《關(guān)于擬繼續(xù)聘任公司高級管理人員的議案》，公司提名委員會已經(jīng)向本人提交了該議案的相關(guān)資料，本人經(jīng)過認(rèn)真審閱并就相關(guān)情況向公司有關(guān)人員進(jìn)行了詢問，基于本人獨立判斷，現(xiàn)就此發(fā)表如下意見：  

    1、同意朱文浩先生辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)；  

    2、同意聘任及繼續(xù)聘任公司高級管理人員如下：  

    總經(jīng)理：陳建龍先生  

    常務(wù)副總經(jīng)理：劉建平先生  

    副總經(jīng)理：吳飛龍先生、董齊芳先生（兼總工程師）、吳俊勇先生、袁平先生  

    財務(wù)總監(jiān)：楊國華先生  

    總經(jīng)理助理：王守貴先生、柳力賓先生、杜受華先生、陳雪琴女士  

    董事會秘書：周正女士  

    3、本次董事會對此議案的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。  

    獨立董事：楊繼瑞、王壘、楊柳勇、沈偉東  

    2005 年1 月10 日  

（中國水泥網(wǎng)  轉(zhuǎn)載請注明出處）