本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ●每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.22元（含稅）；每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.2元（含稅）。

  ●扣稅前每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.22 元，扣稅后個人股東和證券投資基金每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.209元，合格境外投資者（QFII）和香港中央結(jié)算有限公司賬戶股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.198元。

  ●股權(quán)登記日：2015年 7月 30日

  ●除息日：2015年 7月 31日

  ●現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2015年 7月 31日

  一、通過利潤分配方案的股東大會屆次和時間

  甘肅祁連山水泥集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2014年度利潤分配方案已經(jīng) 2015年 6月 18日公司 2014年度股東大會審議通過，本次股東大會決議公告已刊登于 2015年 6月 19日的《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站。

  二、利潤分配方案

  1、發(fā)放年度：2014年度

  2、發(fā)放范圍：截止 2015年 7月 30日（股權(quán)登記日）下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的全體股東。

  3、利潤分配方案：以 2014年末總股本776,290,282.00股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)2.2元(含稅)現(xiàn)金股利，共計分配現(xiàn)金股利含稅170,783,862.04元。

  4、扣稅情況

  （1）對于持有公司股份的個人股東及證券投資基金，根據(jù)《關(guān)于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關(guān)問題的通知》（財稅[2012]85 號）的規(guī)定，公司暫按照 5%的稅率代扣代繳個人所得稅后進行發(fā)放，扣稅后實際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股人民幣 0.209元。

   個人和證券投資基金轉(zhuǎn)讓股票時，中登上海分公司將根據(jù)其持股期限計算實際應(yīng)納稅額，超過已扣繳稅款的部分，由證券公司等股份托管機構(gòu)從個人和證券投資基金資金賬戶中扣收并劃付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5個工作日內(nèi)劃付本公司，本公司在收到稅款當月的法定申報期內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)申報繳納。具體實際稅負為：股東持股期限（指個人從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場取得本公司股票之日至轉(zhuǎn)讓交割本公司股票之日前一日的持有時間）在 1個月以內(nèi)（含1個月）的，其股息紅利所得全額計入應(yīng)納稅所得額，實際稅負為 20%；持股期限在 1個月以上至 1年（含 1年）的，暫減按 50%計入應(yīng)納稅所得額，實際稅負為 10%；持股期限超過 1年的，暫減按 25%計入應(yīng)納稅所得額，實際稅負為 5%。

  （2）對于持有本公司股票的合格境外機構(gòu)投資者（QFII）股東，由公司根據(jù)國家稅務(wù)總局于 2009年 1月 23日頒布的《關(guān)于中國居民企業(yè)向 QFII 支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》（國稅函[2009]47 號）的規(guī)定，按照 10%的稅率統(tǒng)一代扣代繳企業(yè)所得稅，稅后每股實際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股人民幣 0.198元。

  （3）根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局、證監(jiān)會關(guān)于滬港通市場交易互聯(lián)互通機制試點有關(guān)稅收政策的通知》（財稅[2014]81 號），對于香港投資者（包括企業(yè)和個人）投資上海證券交易所本公司 A股股票（“滬港通”），其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司按照股票名義持有人賬戶以人民幣派發(fā)，公司按照 10%的稅率代扣所得稅，并向主管稅務(wù)機關(guān)辦理扣繳申報，扣稅后每股實際派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 0.198元。

  如相關(guān)股東認為其取得的股息、紅利收入需要享受稅收協(xié)定（安排）待遇的，可按照規(guī)定在取得股息、紅利后自行向主管稅務(wù)機關(guān)提出申請。

  （4）對于持有公司股份的居民企業(yè)股東（含機構(gòu)投資者），公司

  不代扣所得稅，每股實際派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.22元。

  三、分紅實施日期

  1、股權(quán)登記日：2015年 7月 30日

  2、除息日：2015年 7月 31日

  3、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2015年 7月 31日

  四、分配對象

  截止 2015年 7月 30日（股權(quán)登記日）下午上海證券交易所收市后，在中登上海分公司登記在冊的全體股東。

  五、利潤分配實施辦法

  1、公司對股東中國中材股份有限公司、甘肅祁連山建材控股有限公司和甘肅西部物流有限責任公司的現(xiàn)金紅利由本公司直接派發(fā)。

  2、除以上公司股東外，其他股東的紅利委托中登上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中登上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發(fā)。

  六、有關(guān)咨詢辦法

  咨詢地址：蘭州市城關(guān)區(qū)力行新村 3號

  聯(lián)系人：楊宗峰李小勝

  聯(lián)系電話：0931-4900698

  傳    真：0931-4900697

  七、備查文件

  公司 2014年度股東大會決議及決議公告。

  特此公告。

  甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會

  二 0一五年七月二十七日