11月27日下午，北京金隅股份有限公司在環(huán)球貿易中心22層第六會議室召開了2015年度第二次臨時股東大會，公司董事長姜德義主持本次會議，股東、董事、監(jiān)事出席了本次會議，高級管理人員以及香港中央證券登記有限公司等境內外中介機構列席了本次會議。

  出席本次股東大會的股東及股東代表共10名；代表有表決權股份3,275,266,767股，占公司股份總數的68.45%。

  會議采取現場加網絡的方式召開，審議批準了《關于公司董事薪酬的議案》、《關于公司監(jiān)事薪酬的議案》、《關于公司公開發(fā)行公司債的相關議案》、《關于選舉董事的議案》、《關于選舉獨立董事的議案》以及《關于選舉監(jiān)事的議案》等9項議案并得到高票通過。本次大會選舉產生的新一屆董事會和監(jiān)事會，是公司自2011年完成A+H境內外兩地上市之后進行的第二次董事會和監(jiān)事會換屆。

  公司第四屆董事會由11名董事組成，分別為：姜德義、吳東、石喜軍、張建利、李偉東、臧峰、王世忠、王光進、田利輝、唐鈞、魏偉峰。公司第四屆監(jiān)事會由7名監(jiān)事組成，分別為：王笑君、李璧池、于凱軍、張登峰、胡娟（女）、張一峰、王欣。新一屆董事、監(jiān)事任期自2015年第二次臨時股東大會批準之日至2017年股東周年大會召開之日。

  隨后召開的公司第四屆董事會第一次會議上，經與會人員審議并全票通過了以下議案：選舉姜德義出任第四屆董事會董事長；選舉姜德義、吳東、石喜軍、張建利、李偉東、臧峰、王世忠出任第四屆董事會執(zhí)行董事；選舉產生了第四屆董事會“戰(zhàn)略與投融資委員會”、“薪酬與提名委員會”、“審計委員會專業(yè)委員會”三個專業(yè)委員會成員；聘任姜德義為公司總經理；聘任張建利、李偉東、郭燕明、王世忠、王肇嘉、劉文彥、陳國高為公司副總經理；聘任吳向勇為公司董事會秘書；聘任劉斐為公司秘書；聘任張曉兵、姜長祿、安志強為公司總經理助理；聘任鄭寶金為公司總法律顧問。公司第四屆監(jiān)事會第一次會議審議通過了選舉王笑君為監(jiān)事會主席的議案。

  公司法律顧問見證本次股東大會，并出具了法律意見書。認為本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、表決程序和表決結果均符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

  會議特邀公司境外法律顧問普衡律師事務所高級律師，進行了《上市公司董監(jiān)高責任》等專業(yè)培訓講座，使公司新一屆董事、監(jiān)事及高管人員進一步熟悉并掌握監(jiān)管機構的各項法律、法規(guī)要求，有助于強化上市公司的規(guī)范運作，不斷提升公司法人治理水平。作為境內外兩地上市的大型上市企業(yè)，公司在新一屆董事會的堅強領導及正確指導下，將準確把握發(fā)展機遇及戰(zhàn)略定位，加快經濟發(fā)展方式轉變和經濟結構調整，不斷提升企業(yè)核心競爭能力和市場經營能力，不斷提高管理水平、運營效率和盈利能力，為廣大股東創(chuàng)造更加可觀的投資回報。