龍泉股份聘任王曉軍為公司總經(jīng)理
公告內(nèi)容:
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《獨(dú)立董事工作制度》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定的要求,作為山東龍泉管道工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事,對(duì)公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議的《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》及《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度,基于獨(dú)立、審慎、客觀的立場(chǎng),對(duì)公司提供的有關(guān)材料認(rèn)真審核,發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
經(jīng)認(rèn)真審閱王曉軍先生、王相民先生、張宇女士、趙效德先生、尹偉濱先生、李久成先生、劉占斌先生、王寶靈先生、馬際紅先生、徐玉清先生的簡(jiǎn)歷和相關(guān)材料,被提名人均具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的任職條件,不存在《公司章程》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)限制擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的行為,不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形,不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解決的情況。上述被提名人的教育背景、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技能及工作經(jīng)歷均能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求;同時(shí),公司董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的程序及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
我們同意公司聘任王曉軍先生為公司總經(jīng)理;聘任王相民先生、張宇女士、趙效德先生、尹偉濱先生、李久成先生、劉占斌先生、王寶靈先生、馬際紅先生、徐玉清先生為公司副總經(jīng)理;聘任趙效德先生為公司董事會(huì)秘書(shū);聘任張宇女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
編輯:徐潔
監(jiān)督:0571-85871667
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