福建水泥股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

證券代碼：600802         證券簡稱：福建水泥        編號(hào)：臨2016-033

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

福建水泥股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于 2016年7

月27日上午11:00在福建省福州市本公司會(huì)議室召開。公司監(jiān)事應(yīng)到7人,實(shí)到5人, 王躍、謝先文因公請(qǐng)假分別委托監(jiān)事洪海山和羅志好出席，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席洪海山先生主持。經(jīng)審議，本次會(huì)議形成如下決議：

一、關(guān)于第八屆監(jiān)事會(huì)成員候選人的議案

公司第七屆監(jiān)事會(huì)三年任期已屆滿，根據(jù)公司章程及有關(guān)股東的推薦，同意提名洪海山先生、王躍先生、彭家清先生、葉凌燕女士為第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，同意將上述候選人提請(qǐng)股東大會(huì)選舉。（附1：監(jiān)事候選人個(gè)人簡歷）

另外，經(jīng)公司臨時(shí)職工代表大會(huì)無記名投票差額方式選舉，蘭興發(fā)先生、羅志好女士、李日亮先生當(dāng)選為第八屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

（附2：職工監(jiān)事個(gè)人簡歷）

以上人員除李日亮先生為新任監(jiān)事外，其他6人均為公司現(xiàn)任監(jiān)事。

二、審議了《關(guān)于寧德建福借款到期續(xù)借并新增借款的議案》

三、審議了《關(guān)于擬對(duì)外處置福州、廈門部分房產(chǎn)的議案》四、審議了《關(guān)于向控股股東申請(qǐng)借款3億元（關(guān)聯(lián)交易）的議案》

五、審議了《關(guān)于第八屆董事會(huì)成員候選人的議案》

六、審議了《關(guān)于獨(dú)立董事報(bào)酬的議案》

附1：監(jiān)事候選人個(gè)人簡歷

洪海山先生：1961年生，中共黨員，在職本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任福建水泥黨委書記、監(jiān)事會(huì)主席。歷任福建省永安水泥廠技術(shù)員、團(tuán)委書記、政治處副處長、企業(yè)管理辦公室主任，福建省建材進(jìn)出口公司綜合科科長，福建建材發(fā)展投資部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部主任科員，福建省建材工業(yè)設(shè)計(jì)院副院長、黨總支副書記，福建建材資產(chǎn)財(cái)務(wù)部調(diào)研員兼福建省建材工業(yè)設(shè)計(jì)院院長，福建省建材工業(yè)設(shè)計(jì)院院長，福建省華廈能源設(shè)計(jì)研究院有限公司黨委書記兼副總經(jīng)理。

彭家清先生：1966年生，在職大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資格?，F(xiàn)任福能集團(tuán)審計(jì)室主任。歷任永安礦務(wù)局東坑仔煤礦統(tǒng)計(jì)員、定額員、勞工股副股長、股長,    局行政科副科長,    生活物資總站經(jīng)理，燕歸大廈經(jīng)理，上京分公司經(jīng)營管理辦公室主任，財(cái)務(wù)部經(jīng)理，福能集團(tuán)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理部副經(jīng)理、審計(jì)室副主任（主持工作）。

王躍先生：1976年生，大學(xué)本科學(xué)歷，審計(jì)師，現(xiàn)任華潤水泥助理總裁兼首席審計(jì)官。歷任審計(jì)署深圳特派員辦事處主任科員，三九企業(yè)集團(tuán)審計(jì)部經(jīng)理，華潤集團(tuán)審計(jì)部高級(jí)審計(jì)師，華潤水泥審計(jì)部總經(jīng)理。

葉凌燕女士：1977年生，大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師職稱?，F(xiàn)任福建建材財(cái)務(wù)部經(jīng)理。歷任福建水泥建福水泥廠行政會(huì)計(jì)，福建水泥財(cái)務(wù)中心材料及資產(chǎn)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)中心稽核會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)中心主任助理、副經(jīng)理，福建水泥財(cái)務(wù)部副經(jīng)理（其中，2012.08—2014.03掛職福建省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)政治部處長助理）。

附2：職工監(jiān)事個(gè)人簡歷

蘭興發(fā)先生：1959年生，大專文化，工程師?，F(xiàn)任福建水泥建福水泥廠設(shè)備部副主任。歷任福建水泥廠、福建水泥機(jī)動(dòng)處技術(shù)員、建福水泥廠制成分廠包裝段長。

羅志好女士：1971年生，大專文化，政工師、機(jī)械工程師?，F(xiàn)任公司紀(jì)檢監(jiān)察室副主任、公司工會(huì)女工主任、直屬黨委委員。歷任公司建福水泥廠機(jī)電分廠技術(shù)員、助理工程師、機(jī)修段副段長，公司黨群工作部干事、公司工會(huì)女工主任。

李日亮先生：1978年生，大專學(xué)歷，技師?，F(xiàn)任福建安砂建福水泥有限公司制成分廠副廠長。

福建水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2017年7月27日