中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

證券代碼：600970    證券簡(jiǎn)稱：中材國(guó)際        公告編號(hào)：臨2016－056

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2016年8月9日以書面形式發(fā)出會(huì)議通知，于2016年8月19日以通訊方式召開，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)主席趙惠鋒先生主持會(huì)議，與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、審議通過了《公司2016年半年度報(bào)告及摘要》

監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定和要求，在全面了解和認(rèn)真審核董事會(huì)編制的公司2016年半年度報(bào)告及摘要后，認(rèn)為：1、公司2016年半年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

2、公司2016年半年度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2016年半年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。

3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2016年半年度報(bào)告及摘要編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

我們保證公司2016年半年度報(bào)告及摘要所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。

表決結(jié)果：3票同意，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)

二、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)主席2015年度薪酬及任期延期績(jī)效年薪

結(jié)算的議案》，同意提請(qǐng)公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

監(jiān)事會(huì)主席賀嵐曦先生2015年年薪為87.056萬(wàn)元，其中當(dāng)期兌現(xiàn)年薪76.436萬(wàn)元，延期兌現(xiàn)績(jī)效年薪10.620萬(wàn)元。2013-2015年任期可兌現(xiàn)的延期績(jī)效年薪16.671萬(wàn)元。

表決結(jié)果：3票同意，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)

三、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選邢萬(wàn)里為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》，同意提請(qǐng)公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

同意邢萬(wàn)里先生為公司監(jiān)事候選人，邢萬(wàn)里先生簡(jiǎn)歷見附件。

附件：邢萬(wàn)里簡(jiǎn)歷

表決結(jié)果：3票同意，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)

特此公告。

中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇一六年八月二十三日

附件

候選監(jiān)事簡(jiǎn)歷

邢萬(wàn)里先生，中國(guó)國(guó)籍，男，1979年出生，研究生學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。歷任中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)，現(xiàn)任中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、資金部部長(zhǎng)。