太原獅頭水泥股份有限公司

關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展的公告

證券代碼：600539    證券簡稱：獅頭股份    公告編號：臨 2016-043

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

太原獅頭水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)因籌劃重大事項，經(jīng)申請，于2016年1月18日發(fā)布了《太原獅頭水泥股份有限公司關(guān)于重大事項停牌的公告》（公告編號：臨2016-001），公司股票自2016年1月18日開市起停牌，公司承諾在停牌期滿5個交易日內(nèi)披露進(jìn)展情況。經(jīng)與有關(guān)各方論證和協(xié)商，上述重大事項構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。經(jīng)申請，公司于2016年1月23日發(fā)布了《太原獅頭水泥股份有限公司重大資產(chǎn)重組停牌公告》（公告編號：臨2016-002），公司股票自2016年1月25日起停牌。

停牌期間，公司每五個交易日發(fā)布了重大資產(chǎn)重組進(jìn)展情況，并分別于2016年2月25日發(fā)布了《太原獅頭水泥股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的公告》（公告編號：臨2016-008）、2016年3月25日發(fā)布了《太原獅頭水泥股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的公告》（公告編號：臨2016-017）、2016年5月11日發(fā)布了《太原獅頭水泥股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌及進(jìn)展公告》（公告編號：臨2016-041）

截至目前，公司控股股東太原獅頭集團(tuán)有限公司（以下簡稱“獅頭集團(tuán)”）通過公開征集受讓方的方式，經(jīng)綜合評審確定蘇州海融天投資有限公司(以下簡稱“海融天”)與山西潞安工程有限公司（以下簡稱“潞安工程”）為正式受讓方，共同受讓其全部持有的公司股份，各方已于2016年4月8日簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本次股份轉(zhuǎn)讓事項尚需取得國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的審核批準(zhǔn)。2016年4月11日，公司與上海納克潤滑技術(shù)有限公司（以下簡稱“上海納克”）、山西潞安煤基合成油有限公司（以下簡稱“潞安煤基油”）、獅頭集團(tuán)就公司本次重大資產(chǎn)出售及購買相關(guān)事宜簽署了《太原獅頭水泥股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)出售及購買之框架協(xié)議書》。本框架協(xié)議需在先決條件全部成就后方可實施，且具體重組事宜有待正式協(xié)議中予以明確。2016年4月11日，太原市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“太原市國資委”）出具《關(guān)于同意太原獅頭集團(tuán)有限公司控股子公司太原獅頭水泥股份有限公司出售及購買相關(guān)資產(chǎn)的批復(fù)》（并國資產(chǎn)權(quán)[2016]57號），原則同意公司進(jìn)行本次重組，并要求公司在依據(jù)相關(guān)規(guī)定公布本次交易的重組預(yù)案前，應(yīng)由其預(yù)先審核。

公司聘請的參與本次重大資產(chǎn)重組的獨立財務(wù)顧問、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)正在對相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)的主營業(yè)務(wù)、行業(yè)情況、公司治理、財務(wù)狀況等方面進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，會計師事務(wù)所和資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)正在對相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行審計、評估。

鑒于本次重大資產(chǎn)出售及購買以本次股份轉(zhuǎn)讓為前提，本次股份轉(zhuǎn)讓尚需上報國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會審核批準(zhǔn)，能否獲得批準(zhǔn)存在不確定性。此外，公司重組預(yù)案能否獲得太原市國資委的同意存在不確定性，且太原市國資委審核公司重組預(yù)案的時間存在不確定性,本次重大資產(chǎn)重組存在不確定性，敬請廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險。

為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，公司將根據(jù)停牌期間重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)，每五個交易日發(fā)布一次有關(guān)事項的進(jìn)展情況公告，待相關(guān)工作完成后召開董事會審議重大資產(chǎn)重組預(yù)案或方案，及時公告并復(fù)牌。如公司未能在上述期限內(nèi)披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案或方案，公司將根據(jù)項目

推進(jìn)情況確定是否向上海證券交易所申請延期復(fù)牌。公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站：

（http://www.sse.com.cn），有關(guān)公司信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險。

特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司董事會

二〇一六年五月十一日