8月30日，海螺水泥發(fā)布公告，虞水已獲委任為公司聯(lián)席公司秘書，任命于2018年8月30日生效。虞水將與公司現(xiàn)時(shí)的公司秘書趙不渝共同出任聯(lián)席公司秘書職務(wù)。虞水亦獲委任為董事會(huì)秘書，任命于2018年8月30日生效。

  公告原文如下：

  一、董事會(huì)審議情況

  安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）董事會(huì)于二○一八年八月三十日以通訊方式召開會(huì)議，應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人。本次會(huì)議審議通過了關(guān)于聘任虞水先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書的議案。會(huì)議的表決結(jié)果為：

  有效表決票數(shù) 7 票，其中贊成票 7 票，占有效表決票數(shù)的 100%；否決票 0 票；棄權(quán)票 0 票。

  虞水先生（簡(jiǎn)歷附后）熟悉證券相關(guān)法律法規(guī)、上市規(guī)則及公司業(yè)務(wù)，已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書任職資格，不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中規(guī)定不得擔(dān)任董事會(huì)秘書的情形。在本次董事會(huì)會(huì)議召開之前，虞水先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書的任職申請(qǐng)已獲上海證券交易所審核通過。

  二、獨(dú)立董事意見

  本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事楊棉之先生、戴國(guó)良先生及梁達(dá)光先生就聘任虞水先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  虞水先生具備履行公司董事會(huì)秘書職責(zé)所必須的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)及管理能力，并取得了上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。本次董事會(huì)聘任董事會(huì)秘書的提名、審議、表決、聘任程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，程序合法有效，同意聘任虞水先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。

  三、董事會(huì)秘書聯(lián)系方式

  聯(lián)系電話：0553-8398976

  傳真：0553-8398931

  電子郵箱：yushui@chinaconch.com

  特此公告。

  安徽海螺水泥股份有限公司董事會(huì)

  二○一八年八月三十日

  附：虞水先生之簡(jiǎn)歷  

  虞水先生，1976 年出生，助理經(jīng)濟(jì)師，本公司總經(jīng)理助理。虞先生畢業(yè)于安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，本科學(xué)歷。虞先生于 1997 年加入本公司，曾擔(dān)任本公司銷售部調(diào)度室副主任，銷售部部長(zhǎng)助理、副部長(zhǎng)、常務(wù)副部長(zhǎng)，本公司下屬子公司蚌埠海螺水泥有限責(zé)任公司、淮南海螺水泥有限責(zé)任公司、安徽長(zhǎng)豐海螺水泥有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，印尼南加里曼丹海螺水泥有限公司總經(jīng)理，皖北區(qū)域管理委員會(huì)副主任等職務(wù)。虞先生現(xiàn)亦兼任本公司銷售部部長(zhǎng)。