甘肅上峰水泥股份有限公司獨立董事劉強(qiáng)2023年度述職報告顯示，他全年積極參與公司12次董事會和5次股東大會，擔(dān)任審計委員會和薪酬與考核委員會召集人，對公司重大事項發(fā)表獨立意見，關(guān)注中小股東權(quán)益，確保公司治理規(guī)范，有效履行了獨立董事職責(zé)。劉強(qiáng)將繼續(xù)在2024年發(fā)揮獨立董事作用，為公司健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。...
甘肅上峰水泥股份有限公司制定了獨立董事專門會議工作制度，旨在完善公司治理，規(guī)范獨立董事的議事和決策過程，保護(hù)中小股東利益。獨立董事需履行忠實和勤勉義務(wù)，通過專門會議參與決策、監(jiān)督和提供專業(yè)咨詢。會議需提前通知，過半數(shù)獨立董事出席，表決需過半數(shù)同意。公司提供必要支持，獨立董事有保密義務(wù)，并向年度股東大會述職。該制度自董事會審議通過之日起執(zhí)行。...
上峰水泥計劃在2024年度使用不超過2億元自有資金進(jìn)行新經(jīng)濟(jì)股權(quán)投資，旨在優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，培育新的增長點，投資領(lǐng)域包括新能源、芯片半導(dǎo)體等。公司將采取直接投資或與專業(yè)機(jī)構(gòu)合作的方式，已建立風(fēng)險控制管理體系，并強(qiáng)調(diào)不會影響公司主業(yè)和財務(wù)狀況。...
甘肅上峰水泥股份有限公司2023年年度報告顯示，公司董事會和管理層保證報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整。報告中提到的利潤分配預(yù)案為每10股派發(fā)4元現(xiàn)金紅利，不進(jìn)行送股和公積金轉(zhuǎn)增股本。公司涉及非金屬建材業(yè)務(wù)，提醒投資者注意投資風(fēng)險。報告還涵蓋了公司財務(wù)指標(biāo)、管理層討論、公司治理、社會責(zé)任等多個方面內(nèi)容。...
上峰水泥第十屆董事會第二十七次會議召開，審議通過2023年度財務(wù)決算報告、總裁工作報告、董事會工作報告等議案。報告顯示2023年營收63.97億元，同比下降10.34%，凈利潤7.44億元，同比下降21.56%。會議還涉及利潤分配預(yù)案、內(nèi)部控制自我評價報告、委托理財和證券投資計劃等，并通過了相關(guān)制度的修訂。所有涉及議案均獲通過，部分需提交股東大會審議。...
上峰水泥2023年度董事會工作報告顯示，面對全球經(jīng)濟(jì)復(fù)雜環(huán)境和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，公司水泥行業(yè)需求減弱，價格下跌，但通過精細(xì)化管理，水泥和熟料銷量保持增長，成本得到有效控制。盡管營收下降，凈利潤仍實現(xiàn)7.44億元，下降21.56%。公司持續(xù)發(fā)展環(huán)保、新能源和智慧物流業(yè)務(wù)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，保持資產(chǎn)質(zhì)量和盈利韌性。同時，公司在產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)和環(huán)保方面表現(xiàn)出色，獲得多項榮譽(yù)。公司通過戰(zhàn)略優(yōu)化、治理改善、人力改革等措施，確保穩(wěn)定運(yùn)營和長期發(fā)展。...
甘肅上峰水泥股份有限公司修訂的董事會審計委員會工作細(xì)則旨在強(qiáng)化內(nèi)部審計和財務(wù)監(jiān)督，規(guī)定審計委員會的人員組成、職責(zé)權(quán)限、決策程序和議事規(guī)則，確保對外部審計機(jī)構(gòu)工作的有效監(jiān)督和內(nèi)部審計制度的實施，保障財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確和完整。...
上峰水泥計劃在2024年度使用不超過2億元人民幣的自有閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險委托理財，以提高資金使用效率和增加收益。該決策經(jīng)董事會批準(zhǔn)，期限為12個月，資金可循環(huán)滾動使用，旨在不影響正常經(jīng)營和確保資金安全。公司將采取風(fēng)控措施以降低投資風(fēng)險。...
上峰水泥計劃在2024年度使用不超過11億元自有閑置資金進(jìn)行適度證券投資，旨在提高資金使用效率，創(chuàng)造更大收益。投資將涉及新股配售、二級市場股票等，期限為12個月，已在董事會審議通過，尚需股東大會批準(zhǔn)。公司將采取風(fēng)險控制措施，確保不影響正常經(jīng)營。...
甘肅上峰水泥股份有限公司2023年度內(nèi)部控制自我評價報告顯示，公司內(nèi)部控制有效，未發(fā)現(xiàn)財務(wù)和非財務(wù)報告的重大缺陷。公司已按照相關(guān)規(guī)范在所有重大方面保持了有效的內(nèi)部控制，涵蓋組織架構(gòu)、風(fēng)險評估、控制活動等多個方面，并對子公司的管理、對外投資等進(jìn)行了嚴(yán)格控制。報告強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制存在固有限制，未來有效性可能存在風(fēng)險。...
甘肅上峰水泥股份有限公司監(jiān)事會審核通過了2023年內(nèi)部控制自我評價報告，認(rèn)為內(nèi)控體系健全有效；2023年年度報告真實反映了公司經(jīng)營和財務(wù)狀況；并批準(zhǔn)了第三期員工持股計劃及其管理辦法，認(rèn)為計劃公平合理，有利于公司發(fā)展。...
上峰水泥2023年度使用不超過11億元自有資金進(jìn)行證券投資，主要涉及股票、債券等，旨在提高資金使用效率。報告期損益顯示，公司投資海螺水泥、塔牌集團(tuán)等股票存在虧損，但也有如天山股份的投資實現(xiàn)了盈利。總體情況未詳細(xì)披露，需結(jié)合全部數(shù)據(jù)評估整體投資效果。...
近日，“豫甘兩省水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展研討會”舉行。兩省協(xié)會和水泥企業(yè)圍繞當(dāng)前建材水泥行業(yè)發(fā)展形勢、面臨的主要困難和問題、錯峰生產(chǎn)、行業(yè)生態(tài)及協(xié)會建設(shè)等主題進(jìn)行了深入探討。...
西藏天路計劃續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所為其2024年度審計機(jī)構(gòu)，該決定已通過董事會審議但需股東大會批準(zhǔn)。信永中和具有相應(yīng)資格和經(jīng)驗，2023年度審計費用為70萬元。...
信永中和會計師事務(wù)所審計了西藏天路2023年度財務(wù)報表并出具無保留意見的審計報告。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，西藏天路編制了營業(yè)收入扣除情況表，事務(wù)所在所有重大方面未發(fā)現(xiàn)不一致。這份專項說明僅供2023年度報告披露使用。...
西藏天路董事會完成對獨立董事孫茂竹、梁青槐、徐揚(yáng)獨立性的自查，確認(rèn)他們符合相關(guān)規(guī)定，具備獨立性。...
西藏天路股份有限公司董事會審計委員會2023年度召開多次會議，審議了財務(wù)報告、內(nèi)部控制、日常關(guān)聯(lián)交易等事項，認(rèn)為公司財務(wù)報告真實準(zhǔn)確，內(nèi)部控制有效，審計工作得到良好監(jiān)督。2024年將繼續(xù)強(qiáng)化審計工作和內(nèi)部控制。...
西藏天路股份有限公司董事會審計委員會報告稱，2023年度繼續(xù)聘用信永中和會計師事務(wù)所，該事務(wù)所表現(xiàn)出專業(yè)勝任能力和獨立性。審計委員會在年報審計期間與其進(jìn)行了有效溝通，確保審計工作客觀公正，審計報告準(zhǔn)確及時。審計委員會對其履行監(jiān)督職責(zé)表示滿意。...
西藏天路2023年度聘請信永中和會計師事務(wù)所進(jìn)行審計，事務(wù)所在資質(zhì)、執(zhí)業(yè)記錄、獨立性、質(zhì)量管理和風(fēng)險承擔(dān)能力方面表現(xiàn)合規(guī)有效。審計團(tuán)隊經(jīng)驗豐富，無重大違法違規(guī)記錄，能妥善解決意見分歧，提供專業(yè)服務(wù)。公司對其審計工作表示滿意。...
金圓股份2023年度未實現(xiàn)盈利，故不進(jìn)行現(xiàn)金分紅、送紅股或公積金轉(zhuǎn)增股本。董事會和監(jiān)事會審議并通過了該預(yù)案，認(rèn)為此舉符合公司發(fā)展需要，未損害股東利益，且需提交股東大會審議。公司將在滿足條件時積極進(jìn)行現(xiàn)金分紅。...
金圓股份將于2024年5月16日召開年度股東大會，審議2023年年報等議案。會議采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票方式，股權(quán)登記日為5月10日。股東可通過深圳證券交易所系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票。...
金圓股份2023年度聘請中匯會計師事務(wù)所進(jìn)行審計，事務(wù)所具有相應(yīng)資質(zhì)和能力，完成了財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。審計委員會對其工作進(jìn)行了監(jiān)督和評價，認(rèn)為事務(wù)所表現(xiàn)良好，滿足審計要求。...
金圓股份獨立董事丁惠民2023年度述職報告表示，他按照相關(guān)法律法規(guī)盡職履責(zé)，出席了所有董事會和專門委員會會議，積極發(fā)表獨立意見，關(guān)注公司經(jīng)營、財務(wù)狀況，維護(hù)中小股東權(quán)益。他在審議重大事項時審慎表決，為公司科學(xué)決策提供了專業(yè)建議。2024年將繼續(xù)勤勉履行獨立董事職責(zé)。...
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金圓股份獨立董事孫奉軍2023年度述職報告顯示，他誠信盡職履行獨董職責(zé)，出席了所有5次董事會會議，參與專門委員會工作，關(guān)注公司經(jīng)營、信息披露和投資者保護(hù)，積極發(fā)表獨立意見，有效維護(hù)公司及中小股東利益。...
金圓股份在2023年度計提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計66,193.04萬元，減少當(dāng)年凈利潤63,840.64萬元，占凈利潤的94.11%。減值涉及應(yīng)收賬款、存貨、長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、在建工程和商譽(yù)。董事會和監(jiān)事會認(rèn)為此舉遵循會計準(zhǔn)則，能公允反映公司財務(wù)狀況。...
金圓股份2023年度監(jiān)事會工作報告顯示，監(jiān)事會全年勤勉盡責(zé)，依法行使職權(quán)，對公司運(yùn)營、財務(wù)及高管履職情況進(jìn)行有效監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為公司治理規(guī)范，財務(wù)狀況良好，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為。同時，報告對公司關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)交易、信息披露和內(nèi)部控制等方面給予正面評價，認(rèn)為相關(guān)決策程序合規(guī)，保護(hù)了股東利益。...
金圓股份2023年社會責(zé)任報告展示了其在環(huán)境、社會和公司治理方面的努力。公司注重ESG議題，強(qiáng)調(diào)安全、品質(zhì)創(chuàng)新和綠色發(fā)展，涉及工業(yè)固危廢處理、稀貴金屬回收和鋰資源開發(fā)。報告涵蓋12家主要子公司，數(shù)據(jù)顯示其在環(huán)境保護(hù)、員工福利和供應(yīng)鏈管理等方面取得一定成效。...
金圓股份董事會評估認(rèn)為，獨立董事丁惠民和王曉野具備獨立性，未在公司或主要股東處任職其他職務(wù)，不存在影響?yīng)毩⑴袛嗟睦﹃P(guān)系，符合相關(guān)規(guī)定要求。...
金圓股份2023年度董事會工作報告顯示，董事會依法合規(guī)召開13次會議，審議并通過了多項議案，涉及子公司股權(quán)競拍、資產(chǎn)處置、財務(wù)報告、擔(dān)保、融資、薪酬、關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)部控制、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、股東回報規(guī)劃等內(nèi)容，展現(xiàn)出對公司規(guī)范運(yùn)作和戰(zhàn)略發(fā)展的重視。...
寧夏建材2023年年度股東大會由國浩律師（銀川）事務(wù)所見證，會議合法有效，審議了7項議案并全部通過，包括董事會和監(jiān)事會工作報告、年度報告、財務(wù)決算、利潤分配方案及未來三年股東回報規(guī)劃等，投票結(jié)果為高比例同意。...
水泥行業(yè)正在發(fā)生哪些事情？...
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塔牌集團(tuán)2023年年度權(quán)益分派方案為每股派現(xiàn)5元（含稅），以總股本扣除回購股份后計算分紅，實際分紅總額585,390,018元。股權(quán)登記日為2024年4月29日，除權(quán)除息日為4月30日。因回購股份不參與分紅，每股實際現(xiàn)金紅利為0.4909857元，除權(quán)除息價格相應(yīng)調(diào)整。...
中國建材集團(tuán)下屬企業(yè)公開招聘。...
中建西部建設(shè)股份有限公司獨立董事審議并通過了關(guān)于收購中建商品混凝土（福建）有限公司和中建長通（福州）商品混凝土有限公司股權(quán)的議案，認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交易符合公司戰(zhàn)略，有利于市場適應(yīng)，不存在損害股東利益的情況，將提交董事會審議。...
金圓股份自查發(fā)現(xiàn)控股股東2023年10月至12月間存在非經(jīng)營性資金占用，最高余額1.566億元，后已全部償還本金及利息。公司采取措施整改，包括加強(qiáng)內(nèi)控、完善審計、強(qiáng)化培訓(xùn)和監(jiān)控，以防再發(fā)生類似問題。公司對此向投資者致歉，并提醒投資者關(guān)注正式年報披露的信息。...
水泥行業(yè)正在發(fā)生哪些事情？...
只要我們心往一處想、勁往一處使，行業(yè)和企業(yè)就一定能發(fā)展好。...
海南瑞澤新型建材股份有限公司董事會審計委員會報告稱，公司續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所進(jìn)行2023年度審計，對其專業(yè)能力、獨立性和過往工作表現(xiàn)給予肯定。審計過程中，審計委員會積極參與監(jiān)督，確保審計工作的質(zhì)量和效率。委員會審議并通過了公司2023年度財務(wù)報告及相關(guān)議案，履行了監(jiān)督職責(zé)。...
海南瑞澤獨立董事關(guān)少凰2023年全面履行職責(zé)，出席所有董事會和股東大會，積極參與決策，關(guān)注關(guān)聯(lián)交易、定期報告、續(xù)聘會計師事務(wù)所等重要事項，確保公司治理規(guī)范，保護(hù)投資者權(quán)益，展現(xiàn)出獨立性和專業(yè)性。...
海南瑞澤2023年度監(jiān)事會工作報告顯示，監(jiān)事會全年召開會議4次，對公司規(guī)范運(yùn)作、財務(wù)狀況、內(nèi)部控制等進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，認(rèn)為公司運(yùn)營規(guī)范，財務(wù)報告真實，內(nèi)控有效，關(guān)聯(lián)交易公平，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。監(jiān)事會計劃在2024年繼續(xù)履行監(jiān)督職責(zé)，提升公司規(guī)范運(yùn)作水平。...
海南瑞澤公司董事會評估確認(rèn)，獨立董事白靜、毛惠清、關(guān)少凰具備獨立性，未在公司或其主要股東處任職，符合相關(guān)規(guī)定要求，能獨立履行職責(zé)。...
海南瑞澤公司決定續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所為2024年度審計機(jī)構(gòu)，該決定已獲董事會和監(jiān)事會通過，但仍需股東大會審議。中審眾環(huán)具備證券服務(wù)業(yè)務(wù)資格，有豐富的審計經(jīng)驗，過去三年未受重大處罰，項目團(tuán)隊具備相應(yīng)資質(zhì)。...
海南瑞澤將于2024年5月9日召開年度股東大會，會議將審議包括董事會和監(jiān)事會工作報告、年度報告、財務(wù)報告、利潤分配、關(guān)聯(lián)交易預(yù)計等11項議案。股東需在5月6日登記，可通過現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)投票，關(guān)聯(lián)股東將在某些議案中回避表決。...
海南瑞澤獨立董事白靜2023年全年積極參與公司8次董事會，全部親自出席并投票，未缺席或影響?yīng)毩⑿浴Ｔ谌纹趦?nèi)關(guān)注公司治理、財務(wù)狀況、關(guān)聯(lián)交易、定期報告、續(xù)聘會計師事務(wù)所等事項，確保公司運(yùn)營合規(guī)，維護(hù)股東權(quán)益。面對公司經(jīng)營壓力，建議加強(qiáng)經(jīng)營管理，提升盈利能力。...
海南瑞澤獨立董事毛惠清2023年全面履行職責(zé)，出席所有董事會和股東大會，擔(dān)任審計委員會主任委員等職務(wù)，積極參與決策并發(fā)表獨立意見，關(guān)注關(guān)聯(lián)交易、審計、薪酬等重大事項，確保公司治理規(guī)范，有效保護(hù)投資者權(quán)益。...
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