(2016-04-26)
核心提示： 2016年4月24日，公司第七屆董事會第三十三次會議，以逐項表決方式通過了《公司2015年度采購原燃材料之日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。本議案尚需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東福建省建材（控股）有限責任公司將在股東大會上對本議案回避表決。本議案經(jīng)公司三位獨立董事胡繼榮、鄭新芝、黃光陽事前審查認可，并發(fā)表了獨立意見。...... [詳細]
(2016-04-26)
核心提示： 福建省福潤水泥銷售有限公司（下稱“福潤銷售公司”）由本公司與華潤水泥投資有限公司合作組建，于2014年底注冊成立。定位于銷售雙方在福建區(qū)域生產(chǎn)的水泥和熟料。由于尚未完全整合到位，2015年度福潤銷售公司未納入本公司合并范圍。如果2016年福潤銷售公司的業(yè)務及人員等整合到位，且本公司能夠?qū)ζ鋵嶋H控制，則納入本公司合并范圍，本議案預計的交易即為上市公司關(guān)聯(lián)交易。故提出本次交易預計。...... [詳細]
(2016-04-25)
核心提示：建水泥股份有限公司2015年年度業(yè)績預告更正公告：經(jīng)財務部門再次測算，預計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為-39043萬元...... [詳細]
(2016-03-26)
核心提示： 福建水泥股份有限公司第七屆董事會第三十二次會議于2016年3月25日在福州市福能方圓大廈本公司會議室進行。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。...... [詳細]
(2016-03-26)
核心提示：福建水泥股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十四次會議于 2016年 3 月 25日下午在福州市福能方圓大廈本公司會議室召開。會議一致通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》，同意選舉洪海山先生為本屆監(jiān)事會主席。...... [詳細]
(2016-03-10)
核心提示： 福建水泥股份有限公司第七屆董事會第三十次會議于2016年3月8日在福州福能方圓大廈本公司會議室進行。本次會議通知以書面和電子郵件方式于2016年3月3日發(fā)出。會議應出席董事8名，董事親自出席6名，委托出席2名，其中：董事肖家祥委托董事姜豐順出席，獨立董事劉寶生委托獨立董事鄭新芝出席。公司部分監(jiān)事和全體高級管理人員列席了會議。會議由姜豐順董事長主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。...... [詳細]
(2016-03-10)
核心提示：福建水泥股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十三次會議于 2016年3月8日下午在福州市福能方圓大廈本公司會議室召開。公司監(jiān)事應到6人,實到5人,王躍監(jiān)事因公請假，委托彭家清監(jiān)事出席。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。...... [詳細]
(2016-03-10)
核心提示： 福建水泥股份有限公司董事會于2016年3月8日收到部分高級管理人員因工作變動，辭去高管職務的辭呈。公司同日召開的第七屆董事會第三十次會議同意該等《辭呈》，其中：李傳吉先生辭去公司總經(jīng)理一職，吳旭波先生辭去公司副總經(jīng)理一職，司家年先生辭去公司副總經(jīng)理一職，陳雅瑄女士辭去公司總會計師一職。...... [詳細]
(2016-03-10)
核心提示： 福建水泥股份有限公司（本公司）董事會于2016年3月8日下午公司第七屆董事會第三十次會議結(jié)束后，收到姜豐順先生因個人工作變動原因辭去公司董事長、董事及董事會相關(guān)專門委員會職務的書面辭呈。根據(jù)本公司章程，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。...... [詳細]